La banque centrale tanzanienne a annoncé des sanctions pécuniaires contre cinq banques commerciales pour violation des procédures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour avoir omis de signaler des transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier du pays (CRF).
Le montant global des sanctions est de 1,8 milliard de shillings tanzaniens, soit près de 1 million de dollars US, indique une note d’information de Bank of Tanzania (BoT), relayée mardi par des médias locaux.
L’amende la plus lourde, soit 655 millions de shillings tanzaniens, a été infligée à I&M Bank Tanzania Limited, la filiale locale du groupe financier kényan I&M Bank Limited, alors que Equity Bank Tanzania Limited, la filiale du groupe kényan de services financiers Equity Group Holdings Limited, a été sanctionnée à hauteur de 580 millions de shillings tanzaniens.
UBL Bank Tanzania Limited, la filiale du groupe bancaire pakistanais United Bank Limited (UBL), est appelée à verser la somme de 325 millions de shillings tanzaniens, précise la banque centrale.
Habib African Bank Limited et African Banking Corporation Tanzania Limited ont respectivement été sanctionnées à hauteur de 175 et 145 millions de shillings.
D’autre part, la banque centrale a indiqué que les établissements sanctionnés ont été invités à mettre en place des mesures correctives dans un délai de trois mois.
La BoT a exhorté les banques sanctionnées à signaler à la Cellule de renseignement financier du pays toutes transactions suspectes et à mettre en place les mécanismes appropriés pour renforcer les contrôles lors des transactions
