(www.infomediaire.net) – La Direction générale des Douanes (DGD) a transmis à la justice, durant l’année 2015, plusieurs dossiers dont ceux de 3 sociétés d’importation de ciment ayant transféré illicitement près de 30 millions d’euros, selon un haut responsable de la DGD.
Après un contrôle effectué à posteriori, les services des douanes ont constaté que ces 3 sociétés avaient effectué leurs achats auprès de fournisseurs en Italie mais la facturation avait été opérée en Suisse "afin de pouvoir transférer les devises vers les comptes personnels de ces opérateurs domiciliés dans des banques de ce paradis fiscal", explique le même responsable.
A noter que le plus important transfert illicite de capitaux a porté sur un montant de 18 millions d’euros transférés par l’une des 3 sociétés qui fait l’objet de 41 dossiers contentieux.
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